近年來，海外買方詐騙案件頻發(fā)，
不少出口企業(yè)吃了暗虧。
近期，墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等國(guó)買方
涉及多起詐騙案件，
請(qǐng)出口企業(yè)特別關(guān)注！
近期，據(jù)中國(guó)信保海外追償渠道調(diào)查反饋，幾家墨西哥買方存在系列案件涉嫌國(guó)際貿(mào)易欺詐，主要活躍于紡織品批發(fā)領(lǐng)域。為有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)就有關(guān)情況提示和建議如下：
據(jù)渠道調(diào)查，此墨西哥集團(tuán)案件存在以下相似點(diǎn)：
1、該集團(tuán)主要聯(lián)系人
如買方聯(lián)系人為如下人員，請(qǐng)您格外注意：
- Abraham Tafich
- Dimitry Tafich
- Jerry Tafich
- Gerardo Tafich
2、該家族集團(tuán)主要聯(lián)系人郵箱
此家族集團(tuán)的常用郵箱如下：
- dimitri@abditex.com
- abraham@abditex.com
- jerry@abditex.com
- jetatex@gmail.com
- tafichgerardo@gmail.com
- Abraham_tafich@hotmail.com
- gerardotafich@gmail.com
- zoofiiaah@hotmail.com
據(jù)海外渠道反饋，此集團(tuán)近期計(jì)劃來中國(guó)與出口商會(huì)面，建議出口企業(yè)在簽單時(shí)仔細(xì)甄別交易對(duì)手，具體建議如下：
01
根據(jù)買方商業(yè)信息進(jìn)行初步甄別
建議相關(guān)行業(yè)的出口企業(yè)在簽訂貿(mào)易合同前充分了解買方背景，與上述信息進(jìn)行比對(duì)，尤其注意買方實(shí)際控股人是否與上述買方信息有所重合。
通過中間商進(jìn)行的貿(mào)易，應(yīng)留意實(shí)際收貨方信息，避免與上述買方進(jìn)行交易。
02
主動(dòng)調(diào)取資信報(bào)告規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
建議出口企業(yè)在與墨西哥紡織品行業(yè)買方進(jìn)行貿(mào)易前，向我司申請(qǐng)調(diào)取最新的買方資信報(bào)告，特別是風(fēng)險(xiǎn)防范能力較弱的小微企業(yè)，建議即時(shí)掌握買方信息，避免遭受貿(mào)易欺詐。
自2014年以來，由于巴拉圭及其鄰國(guó)巴西宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，巴拉圭企業(yè)深受產(chǎn)品價(jià)格嚴(yán)重下跌影響。特別是農(nóng)業(yè)公司在采購(gòu)肥料及農(nóng)業(yè)化學(xué)品時(shí)，收到貨物時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格相比采購(gòu)價(jià)格降幅甚至能達(dá)50%。在此背景下，巴拉圭買方拖欠或者無法付款的情況時(shí)有發(fā)生。
